取引前にあらゆる暗号資産アドレスを審査
AMLGuardは制裁対象・ハッキング・高リスクのアドレスをリアルタイムで検出します。Telegramボットを接続し、送金を受け取る前にBTC・ETH・BSC・TRONを確認できます。
データソース
透明性・アクセシビリティ・公共の利益という原則に基づいて構築。
- 1億+
- リスクデータポイント
- 4+
- グローバルなデータソース
- 17
- リスクカテゴリ
世界の制裁・詐欺リストに基づいて構築
公式の政府制裁リストと検証済みの詐欺データベースから構築された包括的なデータベース。
善良な人々のためのファイアウォール
暗号資産領域の悪意ある行為者から誠実なユーザーを守るための公益イニシアチブ。
オープン、透明、永久に無料
隠れたコストなし、ベンダーロックインなし、運営とデータソースを完全に透明化。
OTCデスクとP2P販売者のために設計
暗号資産の取引を生業とするなら、汚染された入金ひとつで口座が凍結されることもあります。
社内AMLがない
エンタープライズ級の審査ツールがない一方で、取引所や規制当局は取引相手の把握を求めています。
汚染されたUSDTへの不安
ハッキング・詐欺・ミキサーに関連する資金を受け取ると、資金が凍結・没収される恐れがあります。
凍結されたアドレス
フラグが付いた入金ひとつで、ウォレットや銀行口座が数週間ブロックされることもあります。
送金前にチェック
資金をリリースする前に、入金される各アドレスのリスクをすばやく確認します。
対応ブロックチェーン
OTCとP2Pにとって重要なネットワークでのアドレス審査。
検出する17のリスクカテゴリ
すべての判定は、明確で説明可能なリスクラベルに対応します。
セキュリティと信頼
迅速で信頼できるリスクシグナルを求めるプロトレーダーのために設計。
ウォレット接続不要
ウォレットへの署名や接続は一切不要。アドレスを貼り付けるだけで判定が得られます。
リアルタイムのリスクラベル
最新の制裁・ブラックリスト情報に基づいてアドレスにタグ付けします。
プライバシー最優先
クエリがあなたの身元や取引活動に結び付けられることはありません。
Telegramチェックの仕組み
アドレスから判定まで数秒。
ボットを開く
Telegramボットとのチャットを開始します。
アドレスを送信
BTC・ETH・BSC・TRONのアドレスを貼り付けます。
判定を取得
リスクラベルと根拠の要約を即座に受け取ります。
シンプルな従量課金制
新規ユーザーは全員2回の無料チェックから開始。必要なときだけチャージできます。
新規ユーザーお試し
無料2 チェック
ボットを追加して、2回の無料チェックから始めましょう。
スターター
10 チェック
たまに行うチェックに最適です。
スタンダード
100 チェック
アクティブなP2P販売者向け。
プロ
550 チェック
取引量の多いOTCデスク向け。
ビジネス
1200 チェック
よりお得な料金で一括チェック。
エンタープライズ
15000 チェック
チーム向けの最大限のカバレッジ。
MCPサービス
独自のツールやAIワークフローから直接AMLチェックを実行できるよう、Model Context Protocolエンドポイントを開発中です。