데이터 소스
투명성, 접근성, 공익의 원칙 위에 구축되었습니다.
- 1억+
- 리스크 데이터 포인트
- 4+
- 글로벌 데이터 소스
- 17
- 리스크 카테고리
글로벌 제재 및 사기 목록을 기반으로 구축
공식 정부 제재 목록과 검증된 사기 데이터베이스로 구성된 종합 데이터베이스.
선한 사람들을 위한 방화벽
암호화폐 생태계의 악의적 행위자로부터 정직한 사용자를 보호하기 위한 공익 이니셔티브.
개방적, 투명함, 영원히 무료
숨겨진 비용 없음, 벤더 종속 없음, 운영과 데이터 소스에 대한 완전한 투명성.
OTC 데스크 및 P2P 판매자를 위해 설계
암호화폐 거래로 생계를 유지한다면, 오염된 입금 한 건만으로도 계정이 동결될 수 있습니다.
자체 AML 부재
기업 수준의 심사 도구가 없지만, 거래소와 규제 기관은 거래 상대방을 파악하기를 기대합니다.
오염된 USDT에 대한 두려움
해킹·사기·믹서와 연관된 자금을 받으면 자금이 동결되거나 몰수될 수 있습니다.
동결된 주소
플래그가 지정된 입금 한 건으로 지갑이나 은행 계좌가 몇 주간 차단될 수 있습니다.
송금 전에 확인
자금을 지급하기 전에 들어오는 모든 주소에 대해 빠른 리스크 검사를 실행하세요.
지원되는 블록체인
OTC와 P2P에 중요한 네트워크 전반의 주소 심사.
표시하는 17가지 리스크 카테고리
모든 판정은 명확하고 설명 가능한 리스크 라벨에 대응합니다.
보안 및 신뢰
빠르고 신뢰할 수 있는 리스크 신호가 필요한 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다.
지갑 연결 불필요
지갑에 서명하거나 연결할 필요가 없습니다. 주소를 붙여넣으면 판정 결과를 받을 수 있습니다.
실시간 리스크 라벨
실시간 제재 및 블랙리스트 정보를 기반으로 주소에 태그가 지정됩니다.
프라이버시 우선
쿼리는 귀하의 신원이나 거래 활동과 결코 연결되지 않습니다.
텔레그램 검사 작동 방식
주소부터 판정까지 몇 초면 됩니다.
봇 열기
텔레그램 봇과의 채팅을 시작하세요.
주소 보내기
BTC, ETH, BSC 또는 TRON 주소를 붙여넣으세요.
판정 받기
리스크 라벨과 근거 요약을 즉시 받아보세요.
간단한 종량제 요금
모든 신규 사용자는 무료 검사 2회로 시작합니다. 필요할 때만 충전하세요.
신규 사용자 체험
무료2 회
봇을 추가하고 무료 검사 2회로 시작하세요.
스타터
10 회
가끔 하는 검사에 적합합니다.
스탠다드
100 회
활발한 P2P 판매자를 위한 상품입니다.
프로
550 회
대량 거래 OTC 데스크용입니다.
비즈니스
1200 회
더 나은 요율로 대량 검사.
엔터프라이즈
15000 회
팀을 위한 최대 커버리지.
MCP 서비스
자체 도구와 AI 워크플로에서 직접 AML 검사를 실행할 수 있도록 Model Context Protocol 엔드포인트를 구축하고 있습니다.