AML 정책
자금세탁방지 스크리닝과 위험 데이터에 대한 당사의 접근 방식입니다.
목적
본 정책은 AMLGuard가 블록체인 주소를 제재, 사기 및 기타 위험 정보에 비추어 어떻게 스크리닝하는지, 그리고 그 한계를 설명합니다.
규제 상태
AMLGuard는 독립적인 분석 제공자입니다. 당사는 인가되거나 감독받는 AML/KYC 기관이 아니며, 당사의 결과는 규제 또는 규정 준수 판단을 구성하지 않습니다.
데이터 출처
당사는 공식 정부 제재 목록(예: OFAC, EU, UN), 검증된 사기 데이터베이스, 커뮤니티 신고 위협 데이터를 결합하며, 최선의 노력으로 갱신합니다.
위험 라벨
주소는 제재, 해킹, 믹서, 사기 등 명확하고 설명 가능한 위험 범주에 매핑됩니다. 라벨은 지표일 뿐 결론이 아닙니다.
자동 스크리닝 및 정확성
스크리닝은 자동으로 이루어지며 오탐(위양성·위음성)이 발생할 수 있습니다. 당사는 결과가 완전하거나 정확함을 보장하지 않으며, 귀하는 독자적인 실사를 수행해야 합니다.
금융 또는 법률 자문 아님
당사의 결과는 위험 신호일 뿐입니다. 법률, 금융 또는 규정 준수 자문이 아니며, 어떠한 결정의 유일한 근거로 의존되어서는 안 됩니다.
사용자 책임 및 연락처
귀하는 자신의 법적·규정 준수 의무에 대해 계속 책임을 집니다. 본 정책에 관한 문의는 support@amlapi.cc로 보내주시기 바랍니다.