Politique AML
Notre approche en matière d'analyse anti-blanchiment et de données de risque.
Objet
Cette politique décrit comment AMLGuard analyse les adresses blockchain au regard des sanctions, des arnaques et d'autres renseignements sur les risques, ainsi que les limites de cette analyse.
Statut réglementaire
AMLGuard est un fournisseur d'analyse indépendant. Nous ne sommes pas un établissement AML/KYC agréé ou supervisé, et nos résultats ne constituent pas une décision réglementaire ou de conformité.
Sources de données
Nous combinons des listes de sanctions officielles (telles que l'OFAC, l'UE et l'ONU), des bases de données d'arnaques vérifiées et des données de menaces signalées par la communauté, mises à jour au mieux.
Étiquettes de risque
Les adresses sont associées à des catégories de risque claires et explicables, telles que les sanctions, les piratages, les mixeurs et les arnaques. Les étiquettes sont des indicateurs, non des conclusions.
Analyse automatisée et exactitude
L'analyse est automatisée et peut produire des faux positifs ou des faux négatifs. Nous ne garantissons pas qu'un résultat soit complet ou exact, et vous devez mener vos propres vérifications.
Aucun conseil financier ou juridique
Nos résultats ne sont que des signaux de risque. Ils ne constituent pas des conseils juridiques, financiers ou de conformité et ne doivent pas être la seule base d'une décision.
Responsabilité de l’utilisateur et contact
Vous restez responsable de vos propres obligations légales et de conformité. Les questions relatives à cette politique peuvent être adressées à support@amlapi.cc.