Политика AML
Наш подход к проверке в целях противодействия отмыванию денег и работе с риск-данными.
Цель
Эта политика описывает, как AMLGuard проверяет блокчейн-адреса по санкциям, мошенничеству и другим риск-данным, а также ограничения такой проверки.
Регуляторный статус
AMLGuard — независимый аналитический провайдер. Мы не являемся лицензированным или надзорным учреждением AML/KYC, и наши результаты не являются регуляторным или комплаенс-решением.
Источники данных
Мы объединяем официальные государственные санкционные списки (например, OFAC, ЕС и ООН), проверенные базы мошенничества и данные об угрозах от сообщества, обновляемые по мере возможности.
Метки риска
Адреса сопоставляются с понятными и объяснимыми категориями риска, такими как санкции, взломы, миксеры и мошенничество. Метки — это индикаторы, а не выводы.
Автоматическая проверка и точность
Проверка выполняется автоматически и может давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Мы не гарантируем полноту или точность любого результата, и вы должны проводить независимую проверку.
Не является финансовым или юридическим советом
Наши результаты — только сигналы риска. Они не являются юридическим, финансовым или комплаенс-советом и не должны использоваться как единственная основа для любого решения.
Ответственность пользователя и контакты
Вы по-прежнему несёте ответственность за свои юридические и комплаенс-обязательства. Вопросы об этой политике можно направлять на support@amlapi.cc.