AML Politikası
Kara para aklamayla mücadele taramasına ve risk verilerine yaklaşımımız.
Amaç
Bu politika, AMLGuard'ın blokzincir adreslerini yaptırımlar, dolandırıcılık ve diğer risk istihbaratına karşı nasıl taradığını ve bu taramanın sınırlarını açıklar.
Düzenleyici Statü
AMLGuard bağımsız bir analiz sağlayıcısıdır. Lisanslı veya denetlenen bir AML/KYC kuruluşu değiliz ve sonuçlarımız düzenleyici veya uyum kararı oluşturmaz.
Veri Kaynakları
Resmî hükümet yaptırım listelerini (örn. OFAC, AB ve BM), doğrulanmış dolandırıcılık veritabanlarını ve topluluk tarafından bildirilen tehdit verilerini birleştirir ve bunları elden gelen en iyi şekilde güncelleriz.
Risk Etiketleri
Adresler; yaptırımlar, hack'ler, karıştırıcılar ve dolandırıcılık gibi net ve açıklanabilir risk kategorileriyle eşleştirilir. Etiketler gösterge olup sonuç değildir.
Otomatik Tarama ve Doğruluk
Tarama otomatiktir ve yanlış pozitif veya yanlış negatif üretebilir. Hiçbir sonucun eksiksiz veya doğru olduğunu garanti etmiyoruz; bağımsız durum tespiti yapmalısınız.
Finansal veya Hukuki Tavsiye Değildir
Sonuçlarımız yalnızca risk sinyalleridir. Hukuki, finansal veya uyum tavsiyesi değildir ve herhangi bir kararın tek dayanağı olarak görülmemelidir.
Kullanıcı Sorumluluğu ve İletişim
Kendi hukuki ve uyum yükümlülüklerinizden siz sorumlu kalırsınız. Bu politikayla ilgili sorularınızı support@amlapi.cc adresine iletebilirsiniz.