AML-Richtlinie
Unser Ansatz für Geldwäscheprävention und Risikodaten.
Zweck
Diese Richtlinie beschreibt, wie AMLGuard Blockchain-Adressen anhand von Sanktionen, Betrug und anderen Risikoinformationen prüft, und die Grenzen dieser Prüfung.
Regulatorischer Status
AMLGuard ist ein unabhängiger Analyseanbieter. Wir sind keine zugelassene oder beaufsichtigte AML/KYC-Institution, und unsere Ergebnisse stellen keine regulatorische oder Compliance-Entscheidung dar.
Datenquellen
Wir kombinieren offizielle Sanktionslisten (z. B. OFAC, EU und UN), verifizierte Betrugsdatenbanken und von der Community gemeldete Bedrohungsdaten, die nach bestem Bemühen aktualisiert werden.
Risikokennzeichnungen
Adressen werden klaren, nachvollziehbaren Risikokategorien wie Sanktionen, Hacks, Mixer und Betrug zugeordnet. Kennzeichnungen sind Indikatoren, keine Schlussfolgerungen.
Automatisierte Prüfung und Genauigkeit
Die Prüfung erfolgt automatisiert und kann falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse liefern. Wir garantieren nicht, dass ein Ergebnis vollständig oder korrekt ist; Sie sollten eigene Sorgfaltsprüfungen vornehmen.
Keine Finanz- oder Rechtsberatung
Unsere Ergebnisse sind ausschließlich Risikosignale. Sie sind keine rechtliche, finanzielle oder Compliance-Beratung und dürfen nicht als einzige Grundlage für eine Entscheidung dienen.
Verantwortung des Nutzers und Kontakt
Sie bleiben für Ihre eigenen rechtlichen und Compliance-Pflichten verantwortlich. Fragen zu dieser Richtlinie können an support@amlapi.cc gerichtet werden.