資料來源
以透明、可及與公共利益為原則建構。
- 1億+
- 風險資料點
- 4+
- 全球資料來源
- 17
- 風險分類
OFAC 制裁名單 歐盟制裁資料庫 已驗證的詐騙資料庫 社群回報的威脅
以全球制裁與詐騙名單為基礎建構
整合官方政府制裁名單與已驗證詐騙資料庫的綜合資料庫。
為好人打造的防火牆
旨在保護誠實使用者免受加密領域惡意行為者侵害的公共利益倡議。
開放、透明、永遠免費
沒有隱藏成本，沒有供應商鎖定，我們的營運與資料來源完全透明。
專為 OTC 場外交易與 P2P 賣家打造
如果您以加密貨幣交易為生，一筆受污染的入金就可能凍結您的帳戶。
缺乏內部 AML
您缺少企業級的篩查工具，但交易所與監管機關期望您能掌握交易對手。
擔心骯髒的 USDT
收到與駭客攻擊、詐騙或混幣器相關的資金，可能導致資金被凍結或沒收。
地址被凍結
一筆被標記的入金可能讓您的錢包或銀行帳戶被封鎖數週。
轉帳前先檢查
在釋出資金之前，對每一筆入站地址執行快速的風險檢查。
區塊鏈
支援的區塊鏈
針對 OTC 與 P2P 相關網路進行地址篩查。
分類
我們標記的 17 種風險分類
每個判定都對應到一個清晰、可解釋的風險標籤。
制裁 偵測與國際制裁計劃相關的地址。
勒索 標記與勒索和敲詐活動相關的地址。
發行方凍結 找出已被穩定幣發行方凍結的地址。
駭客攻擊與被盜資金 追蹤與已知駭客攻擊和漏洞利用相關的地址。
國家行為者 識別與國家級威脅組織相關的地址。
暗網市場 標記與暗網市場相關的地址。
混幣器 偵測對加密貨幣混幣服務的曝險。
投資詐騙 標記詐欺性投資計劃背後的地址。
網路釣魚 識別用於網路釣魚活動的地址。
曝險 標記憑證已洩漏或曝露的地址。
冒充 偵測冒充可信品牌或個人的地址。
愛情詐騙 標記與愛情詐騙和殺豬盤騙局相關的地址。
其他 用於其他可疑地址活動的綜合類別。
協同式 CoinJoin 偵測協同式 CoinJoin 的使用模式。
CoinJoin 識別具有 CoinJoin 交易歷史的地址。
結構性風險 找出與犯罪相關的結構性鏈上模式。
CoinJoin 啟發式分析 透過啟發式方法偵測 CoinJoin 類行為。
安全性與信任
專為需要快速、可靠風險訊號的專業交易者打造。
無需連接錢包
您無需簽署或連接錢包——貼上地址即可取得判定結果。
即時風險標籤
地址會依據即時的制裁與黑名單情報進行標記。
隱私優先
查詢絕不會與您的身分或交易活動產生關聯。
Telegram 檢查的運作方式
從地址到判定只需數秒。
01
開啟機器人
開始與我們的 Telegram 機器人對話。
02
傳送地址
貼上 BTC、ETH、BSC 或 TRON 地址。
03
取得判定
立即收到風險標籤與證據摘要。
定價
簡單的隨用隨付定價
每位新使用者一開始即有 2 次免費檢查。只需在需要更多時再儲值。
新用戶試用
免費 免費
2 次檢查
加入機器人，即可開始 2 次免費檢查。
入門
1 USDT
10 次檢查
適合偶爾檢查的需求。
標準
10 USDT
100 次檢查
適合活躍的 P2P 賣家。
專業
50 USDT
550 次檢查
適合高交易量的場外交易（OTC）櫃檯。
商務
100 USDT
1200 次檢查
以更優惠的費率進行批量檢查。
企業
1000 USDT
15000 次檢查
為團隊提供最大覆蓋範圍。
即將推出
MCP 服務
我們正在建置 Model Context Protocol 端點，讓您能直接從自己的工具與 AI 工作流程執行 AML 檢查。