分類
受制裁地址篩查
偵測與國際制裁計劃相關的地址。
定義
與制裁名單（OFAC、歐盟、聯合國及類似制度）所列個人或實體相關聯的地址。
風險
與受制裁地址進行交易可能使您承擔法律責任並面臨資金被凍結。
典型使用情境
為必須遵守制裁制度的 OTC 櫃檯與交易所提供交易前篩查。
偵測與國際制裁計劃相關的地址。
與制裁名單（OFAC、歐盟、聯合國及類似制度）所列個人或實體相關聯的地址。
與受制裁地址進行交易可能使您承擔法律責任並面臨資金被凍結。
為必須遵守制裁制度的 OTC 櫃檯與交易所提供交易前篩查。