Kategoriler
Yaptırım Uygulanan Adres Taraması
Uluslararası yaptırım programlarıyla bağlantılı adresleri tespit edin.
Tanım
Yaptırım listelerindeki (OFAC, AB, BM ve benzeri rejimler) kişi veya kuruluşlarla bağlantılı adresler.
Risk
Yaptırım uygulanan bir adresle işlem yapmak sizi hukuki sorumluluğa ve fonların dondurulmasına maruz bırakabilir.
Tipik kullanım durumları
Yaptırım rejimlerine uyması gereken OTC masaları ve borsalar için işlem öncesi tarama.