Категории
Проверка адресов под санкциями
Выявляйте адреса, связанные с международными санкционными программами.
Определение
Адреса, связанные с лицами или организациями из санкционных списков (OFAC, ЕС, ООН и аналогичные режимы).
Риск
Сделки с адресом под санкциями могут привести к юридической ответственности и заморозке средств.
Типичные сценарии использования
Предторговая проверка для OTC-десков и бирж, обязанных соблюдать санкционные режимы.