Блокчейны
AML-проверка Bitcoin (BTC)
Проверьте любой адрес Bitcoin, прежде чем принимать BTC.
Об этой проверке
Проверяйте адреса Bitcoin на риски санкций, взломов, даркнета и CoinJoin.
Что мы охватываем
- Проверка по санкционным и чёрным спискам
- Связи с даркнет-маркетами
- Обнаружение CoinJoin и миксеров
- Отслеживание украденных средств
Как проверить
- 1. Откройте бота
- 2. Отправьте адрес
- 3. Получите вердикт