AMLGuard
Все категории
Категории

Адреса, связанные с государственными субъектами

Выявляйте адреса, связанные с государственными угроз-группами.

Определение

Адреса, связанные с поддерживаемыми государством кибергруппами и угроз-акторами.

Риск

Средства государственных субъектов находятся под усиленным контролем правоохранительных органов и контрагентов.

Типичные сценарии использования

Углублённая проверка для институтов и крупных OTC-сделок.