Категории
Шаблоны структурного риска
Выявляйте структурные ончейн-шаблоны, связанные с преступностью.
Определение
Адреса, демонстрирующие структурные шаблоны, связанные с незаконной деятельностью.
Риск
Структурные шаблоны могут указывать на организованные незаконные операции.
Типичные сценарии использования
Расширенная проверка шаблонов для дорогих контрагентов.